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    上海閔行區檢察機關用數據模型破解境外詐騙案

    2024-02-19 11:46:38  來源:《法制與新聞》雜志

    辦理跨境電信網絡詐騙案件時,僅知曉這些詐騙分子的作案方式還遠遠不夠

    文/本刊記者 余東明 張海燕 本刊通訊員 楊瑩瑩

    翻開微信朋友圈,體面的職業經歷、愉快的日常出游和朋友聚會是最常曬的內容,隔著屏幕,一聲聲“小仙女”“寶子”再到“媳婦”誘使單身女性一步步上鉤。

    而如此“高富帥”的本來面目卻是緬北電信詐騙犯,上班內容是與形形色色的單身女性聊天“養豬”,直至騙錢“殺豬”。他們隸屬于緬甸某園區的“縱橫集團”,主營戀愛“殺豬盤”,誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網站進行投注,通過控制賭博網站后臺的方式騙取被害人錢款。

    近日,本刊記者從上海市閔行區人民檢察院獲悉此案,檢察機關積極引導公安機關調取關鍵數據信息,建立犯罪證據模型,先后對該集團23人提起公訴,近日法院對其中7名被告人當庭作出判決,分別判處有期徒刑一年五個月至三年六個月不等,各并處罰金,違法所得予以追繳。此前,“縱橫集團”16名被告人已相繼獲刑。

    一些人在利益的驅使下,干起了電信詐騙行當。(圖 / 郭笑呈 AI 繪制)

    誤入緬北

    “我過了邊境線后翻了十幾座山,走了好幾天才到的?!?/p>

    “如果完不成任務,就會被關到小黑屋,還會被拔指甲,實在太痛了?!?/p>

    “那里有武裝人員把守,不聽話就會挨打,想回家就要先拿錢贖身?!被叵肫鹉嵌紊硖幘挼椤翱v橫集團”電信網絡詐騙的日子,李某等人悔不當初。

    2020年年末,以打零工為生的李某在老鄉陳某的邀約下,踏上了前往緬甸“淘金”的道路。到了云南某市后,李某跟其他人上了面包車,前往中緬邊境,在蛇頭的帶領下,一行人穿過高山密林,終于走到緬甸境內,而后被卡車直接運送進園區。

    整個園區各處都有拿著電警棍的保安,門口更有武裝人員把守。剛下車的李某被強制收走手機,后又被告知自己接下來要在“縱橫集團”從事電信網絡詐騙。身在緬甸,回國無門,他發財夢破碎后,在利益的驅使下,決定干起電信詐騙的行當。

    進入公司后,李某便開始接受培訓,學習詐騙“話術”,每日上班的內容便是在網上跟形形色色的單身女性聊天,上班的時間則是上午10點到晚上11點。不能帶自己的手機,缺乏休息時間,每次上廁所他都要提著一顆心,因為去廁所太久就會被領導揪著罵,完不成任務還會被關到小黑屋里。幾天培訓過后,李某很快就收到了手機,開始了自己的詐騙之路。

    操盤“殺豬”

    新手“營業”,先學“養號”。在朋友圈長期打造一個可靠的人設,既可以打消對方的顧慮,也能避免被封號。像李某這樣的業務員,在拿到手機和微信賬號后,會保持一天發一個朋友圈的頻率。身為一名“高富帥”,體面的職業經歷、愉快的日常出游和朋友聚會是他們最常曬的內容。

    同時,李某也需要在應用商城中選擇交友軟件,并向組長索要相應App的賬號。在尋找到合適的單身女性后,李某進一步和她們聊天培養感情。從“小仙女”到“寶子”再到“媳婦”,李某對被害人稱呼的變化,也代表了被害人對其信任的進一步加深,此時他便會伺機向被害人透露自己發現一個賺錢的機會:“媳婦,我表哥知道一個賭博網站的漏洞,都已經賺了很多錢了,你先用我賬號試試看,能不能薅點羊毛?!?/p>

    剛開始,被害人往往會選擇投進去一兩筆小額資金試一試。嘗到甜頭后,很多被害人都會在這些業務員們的誘導下,加大籌碼繼續投錢,但等待她們的通常是血本無歸?!凹傺b和被害人談戀愛培養感情獲取信任的階段,我們一般稱為‘養豬’,騙錢的過程我們一般稱之為‘殺豬’,整個詐騙手法我們稱之為‘殺豬盤’?!崩钅痴f,至此,“縱橫集團”的騙局完成閉環。

    但缺乏“殺豬”經驗的李某,往往會找小組長幫忙“代殺”?!拔覜]怎么騙到過,很多時候都是找人‘代殺’,騙到的金額越高,拿的提成越多?!彼f。

    跟李某找人“代殺”不同,唐某對于詐騙手法和話術早已駕輕就熟。在唐某看來,這些單身女性或年輕缺乏閱歷,或中年孤寂脆弱,可以將自己“量身打造”為多金成熟或單純癡情的人設。為了讓聊天內容更逼真,唐某還會比照著自己的真實經歷,配合著詐騙話術一起“對癥下藥”。

    然而,盡管唐某“久經沙場”,也未料到自己有真正“墜入愛河”的一天。在對被害人秦某完成“殺豬盤”詐騙后,唐某主動使用真實微信號聯系秦某,向其坦白自己其實身在緬甸,專門從事電信網絡詐騙,但如今與其日久生情,不介意秦某報警抓自己。

    2021年2月,被害人秦某、仲某報案稱其在某相親交友App上添加微信好友,并發展為男女朋友關系,對方要求其在賭博平臺下注以獲利,后發現被騙,秦某被騙50余萬元,仲某被騙300余萬元。公安機關聯系交友網站公司調取后臺用戶照片,經被害人辨認以及司法鑒定,唐某系與秦某聊天詐騙男子、團伙成員陳某系與仲某聊天詐騙的男子,后公安機關先后將唐某、陳某等5人抓獲。一個專門進行跨國網絡電信詐騙的團伙浮出水面。

    法網難逃

    經查,唐某、陳某等5人隸屬于“縱橫集團”,該公司系盤踞緬甸某園區的詐騙公司,以直營和代理的方式組建詐騙團隊,招攬人員在網絡上冒充成功人士,通過聊天軟件尋找女性作為詐騙對象,以交友聊天的方式獲取對方信任,后誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網站進行投注,通過控制賭博網站后臺的方式騙取被害人錢款。

    然而,跨境取證困難、行為人辯解難推翻……辦理跨境電信網絡詐騙案件時,往往存在諸多難點,僅知曉這些詐騙分子的作案方式還遠遠不夠。在辦理唐某、陳某等5人詐騙案過程中,為避免出現“重口供、輕證據”的情況,檢察機關積極引導公安機關調取關鍵數據信息,建立犯罪證據模型,及時收集關聯客觀證據,切實夯實案件事實。

    承辦檢察官調取多名犯罪嫌疑人行蹤軌跡記錄,厘清偷渡路線及時間,并梳理分析他們手機Wi-Fi數據信息,明確其境外位置及時間。此外,面對首案認定的兩名被害人,承辦檢察官通過關聯案件數據信息比對,引導公安機關補充移送28名被害人,通過認真比對犯罪時間、賭博網站名稱的重合度,最終擴大認定被害人26名,涉案金額達千萬元。

    在全面梳理犯罪嫌疑人供述基礎上,承辦檢察官證實他們境外獲利及時間,在掌握該犯罪團伙組織架構及人員構成基礎上深入研判,及時搜集固定其他涉案人員犯罪證據,擴大追訴人員范圍至60余人。

    2022年11月至2023年8月間,閔行區人民檢察院先后對陳某、唐某、鄭某等16人以詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪、偷越國(邊)境罪提起公訴。2023年2月、9月,鄭某等16名被告人先后因犯詐騙罪、偷越國(邊)境罪、組織他人偷越國(邊)境罪被判處有期徒刑一年十個月至七年不等,各并處罰金;違法所得予以追繳。

    “之前天天都怕完不成業績被打,被抓了反而如釋重負,我知道詐騙不對,現在面對這一切也是咎由自取?!?023年12月7日,蔣某等人詐騙、偷越國(邊)境一案開庭審理,法庭上蔣某等人后悔不已,然而等待他們的依然是法律的嚴懲。同時,檢察機關積極督促公安機關加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人已陸續到案,案件正在進一步審理當中。


    文章來源:《法制與新聞》雜志2024年1月下期

       編輯:周潔萌