吉林破獲賭資過億元特大跨境賭博案

該犯罪集團先后組織112名中國公民偷越國（邊）境到柬埔寨和老撾從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博犯罪活動

文圖/本刊記者 劉中全 本刊通訊員 付新明 孫罡

“國外務工，月入幾萬，工作輕松，你來不來？”

面對如此誘人的招工信息，你會不會心動？當你揣著一夜暴富的夢想偷越國（邊）境打黑工時，或許身陷賭詐窩點的噩夢才剛剛開始。

近日，依托“獴獵”專項行動，在國家移民管理局督辦下，吉林邊檢總站通化邊境管理支隊破獲了一起跨19省72市、涉案超百人、賭資流水過億元的特大組織他人偷越國（邊）境案。

抓捕現場。

梳理排查 冰山一角浮出水面

“我在老撾首都飯店做服務員，挺辛苦，但一個月能賺五六千元人民幣?！比ツ甏汗澠陂g，大批東南亞務工人員返鄉，通化邊境管理支隊民警梳理排查近幾年頻繁往來東南亞涉賭、涉詐敏感國家人員。在走訪林某時，其竟然無法準確說出老撾首都名稱，且收入水平大大超過老撾務工人員平均水平，重重疑點引發民警猜疑。

民警通過研判林某的出境記錄、銀行流水信息發現，2018和2021年其有兩次出境記錄。2018年出境后，連續半年多，每月10日左右都有入賬記錄，金額6000元至8000元不等，且每次數額不固定，但都精確到個位數。民警依經驗判斷，這種工資結構一定與提成掛鉤，因此涉賭、涉詐嫌疑很大。

循著這條線索，民警將重點鎖定至給林某轉賬的王某。經查，王某這張銀行卡在2018年5月開卡，前幾個月頻繁有境內小額轉賬“試卡”記錄，而后在境外頻繁出現大額轉賬。

“這張卡被倒賣多次，不是本人在使用！”緊接著，民警著手查詢這張銀行卡的入賬記錄。在歷時5個月，輾轉追查2000余個賬戶、整理涉案流水超過500余萬條后，辦案民警篩查出參與賭博的集安市人何某博。

“林某沒有充值記錄，每個月定時收款，大概率是這個集團的員工！”為了不打草驚蛇，民警決定順藤摸瓜，從頻繁參與賭博的集安本地人何某博查起。

未曾出過境、充值金額小、工地干體力活兒……依據何某博的個人特點，民警判定其僅僅是一名賭客，且與博彩公司無過多交集。2022年8月16日，經民警對何某博勸說之后，何某博主動到太王邊境派出所投案。

“我在網頁彈窗下載了一個叫‘369彩票’的賭博App，后被引導進有幾百人的微信群，大家都跟著客服‘導師魚兒’以玩骰子押‘大小單雙’的方式下注賭博?！睋文巢┕┦?，下注時，只能看到自己的投注記錄，群里的客服總會透露一些開獎內幕讓賭客下大注，群里有十多個人都附和說準。但他跟著買了幾次，發現客服透露的并不是最后開獎數字。就這樣他輸的越來越多，為了贏回本錢只能加倍投入，自己從起初的每次押幾十元到后來的幾百元、幾千元，陸陸續續玩了一年多后，累計輸掉兩萬余元。

根據這一情況，該支隊于當日受理了何某博賭博案。立案當天，該支隊辦案民警立即對林某實施抓捕。

經訊問，林某與畢某是老鄉且相識多年。畢某每次返鄉都穿名牌服飾、戴奢侈手表、換最新款手機，出手闊綽請同村人飲酒吃飯，令大家羨慕不已。在林某的追問下，畢某答應帶林某一起出國“撈金”。

于是，在畢某的步步誘導和高薪拉攏下，林某改變出境事由，以旅游名義辦理落地簽證前往柬埔寨，之后在柬埔寨從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博違法犯罪活動。

順著線索方向，2022年9月21日，民警在吉林省通化市將犯罪嫌疑人畢某和其妻子黎某抓獲歸案。至此，這個名為“369彩票”、員工規模超百人的犯罪集團運營模式、組織架構、犯罪事實已基本清晰。但因其“公司”規定，所有人都不能使用真實姓名，所以警方只獲得了首要犯罪嫌疑人的代號：“兔子”和“酒哥”，案件辦理陷入僵局。

押解犯罪嫌疑人。

循線追蹤 狡猾“蛇頭”相繼落網

困于線索有限，辦案民警再次將重點放在畢某處。據畢某回憶，回國后，“兔子”給畢某轉了幾筆錢，之后就杳無音信。

經過梳理這10余條轉賬記錄，持卡人為10多名身處全國各地的老年人，不大可能是“兔子”本人。循著僅有的線索，民警們逐一摸排查詢。經查，有一名老年人極有可能是“兔子”的同鄉，接著，民警從該人的同戶人員入手，打印出了幾名男子的頭像圖片，經畢某辨認，確定了“兔子”的真實姓名為陳某鵬！

“狡猾的‘兔子’連自己母親的銀行卡也盜用，他到底收購了多少張陌生人的銀行卡？”民警們抓捕“兔子”的過程很艱難。

2023年2月初，民警對“兔子”的行蹤一籌莫展之時，突然偵查獲取了一條重要信息，犯罪嫌疑人預定了一張從泉州飛往鄭州的機票。通化邊境管理支隊立即派出兩組民警，分赴泉州、鄭州兩地對其進行布控。預計在“兔子”抵達鄭州機場后，對其實施抓捕。然而意外再次發生了。

民警在泉州機場并未等到“兔子”值機安檢。專案組當機立斷，改變抓捕方案，鄭州民警飛往泉州匯合支援，定要在泉州地區將其抓捕歸案。

都說狡兔三窟，這只“兔子”的落腳點已知的就有六處之多，分布在泉州、晉江、德化等人員密集、地形復雜的地段，且每處都有近期居住信息。對此，民警只能分別在這六處落腳點進行24小時布控。

多處流竄、走廊安監控、門縫留紙條……“兔子”具有極強的反偵查意識，讓民警們的連日摸排一無所獲。

經過全天候10余天的蹲守，民警留意到“兔子”在德化的住所有一名“晝伏夜出”的女性。民警決定從這名女性入手，將警力集中到德化縣城區。

經多日排查，“兔子”兩次在其住所附近的十字路口駕駛機動車出現后消失。專案組判定，“兔子”就暫居在此路口附近。

從早到晚，民警們頂著30℃高溫全員出動，排查了附近30余個小區，終在某小區樓下發現了“兔子”的車。又經過一夜和一天的蹲守，“兔子”終于出現了。

“嚇死我了，我以為你們是來尋仇的！”當“兔子”被4名民警按倒在地時表現出極度的恐懼。民警表明身份后，他才逐漸平靜下來。

至此，該案主要犯罪嫌疑人之一被成功抓捕歸案，案件取得了重大突破。民警對其進行訊問后得知，“兔子”飛往鄭州的目的，系準備從鄭州中轉飛抵柬埔寨，繼續從事組織偷渡、開設賭場等違法犯罪活動。而突然改變行程，是因為該人生性多疑，習慣臨時改變主意。

據犯罪嫌疑人畢某供述，“酒哥”真名林某南，因為嗜酒而得名，系“369彩票”公司的股東，性格狠辣暴躁，處事謹慎小心，歸國后誰也聯系不上此人。

經調查，“酒哥”林某南在國內沒有任何身份證使用痕跡，所用手機號碼也非其本人實名辦理，更是不定期更換，專案組始終難以覓其蹤跡。

后來，辦案民警轉換思路，從其夫妻關系入手，最終在廈門市房產交易中心獲取了林某南名下的房產信息。為確保信息準確，民警在物業公司的配合下，對該小區兩部電梯及四個出入口的監控進行梳理，確定犯罪嫌疑人林某南居住于此小區。

因該建筑出入口較多，民警分組對地下車庫和一樓出口進行蹲守，另派一名民警在監控室緊盯電梯進出人員，以及時發現林某南。

歷時近5天5夜的蹲守，4名民警借著外賣員的掩護，沖入了林某南家中。當時屋內有兩男兩女，在迅速甄別確定了犯罪嫌疑人林某南后，3名民警對林某南進行控制抓捕，1名民警觀察屋內房間環境并控制其他3人。

“假警察、假警察，媳婦趕緊報警！”撕咬、拳打、踢踹，處于醉酒狀態的林某南異常興奮，即使在民警亮出證件后，健碩的林某南仍殊死反抗。在抓捕過程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬傷，另外一名民警手指嚴重挫傷，至今仍輕微變形。

重拳出擊  集中收網全線告捷

在陳、林兩名主要犯罪嫌疑被捕后，各組民警第一時間開展突審，二人對其犯罪事實供認不諱。

根據供述，該“公司”的推廣組、客服組組長，犯罪嫌疑人陳某和官某相繼落網。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陸續被警方抓獲。接下來，通化邊境管理支隊先后共派出警力78組200余人次，分赴19省72市開展抓捕、調查取證工作。

經查，從2018年10月至2021年5月間，該犯罪集團從吉林、遼寧、福建、重慶、四川、廣東、廣西等地先后組織112名中國公民偷越國（邊）境到柬埔寨和老撾從事針對中國內陸居民的跨境網絡賭博犯罪活動，從中國內陸向境外非法攫取資金多達1億元人民幣。

目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，該案已被移送起訴。

“中國公民在被該犯罪集團誘騙偷越國境到達柬埔寨、老撾進入‘園區’后，馬上便會被沒收護照、限制人身自由，并被強制必須干滿6個月才行?！鞭k案民警說，如果想回國探親則必須干滿1年，且不光要有巨額押金，還要有該犯罪集團的親屬、朋友作為人質，每次只能回國1人，該人返回“園區”后，其他人才可以回國探親。而對于業績不好、不聽話的“員工”，除了動輒辱罵、威脅、體罰，甚至有可能被賣到緬北等地的其他犯罪集團中去，其生命安全將會受到嚴重威脅。

該案的成功破獲，有力地懲治了妨害國（邊）境管理違法犯罪分子，切實維護了國（邊）境管理秩序，給予境外地區涉賭、涉詐跨國犯罪集團的有力震懾。

【警方提示】

參與網絡賭博會帶來巨大經濟損失，更會觸及法律底線，希望廣大群眾在工作、生活中堅決抵制各種形式的賭博，如發現身邊有人參與，要第一時間聯系當地公安機關。

文章來源：《法制與新聞》雜志2023年10月上期

   編輯：周潔萌